白杨 发表于：2017-04-06 13:27:23
给你108个&&&恒丰银行高管涉瓜分数亿现金
2016-05-23 22:17 中国产经新闻报 375 收藏
恒丰银行20位高管涉嫌瓜分数亿元现金 注册多家公司是其操作路径
本报记者 秦湘尧报道
继暂停实施员工股权激励计划之后，恒丰银行20位高管瓜分数亿现金路径被再度曝光。
此前《中国产经新闻》曾于5月19日对恒丰银行暂停员工持股和高管私分巨额现金进行了报道，根据《中国产经新闻》记者获取的最新证据链显示，恒丰银行至少20名高管参与了此事。
银行高管瓜分巨额现金
恒丰银行内部人士为记者提供了部分高管在东亚银行的个人流水，根据材料显示，在2015年4月至5月期间，恒丰银行包括现任董事长蔡国华在内的多名高管收到多笔大额款项，其摘要及来源为上海衍溢投资管理有限公司代发工资，随后几笔款项摘要则为股票投资款，总额少则数百万，多则几千万。
一接近蔡国华的身边人士透露，此次蔡国华个人所得将近4000万。
根据上海市工商局提供的原始注册资料显示，上海衍溢投资管理有限公司最早注册于2015年2月15日，原始注册资本金为10.000000万人民币，地址为上海浦东新区浦东大道2123号3E-2352室。
值得小心的是，该公司注册不到3个月，便于2015年5月27日进行了变更，此次变更的内容包括企业的类型、投资人（股权）和住所等。资料显示，公司变更前有20位股东，包括恒丰银行现任董事长蔡国华、恒丰银行副行长毕继繁，监事长宋恒继、董秘于海松、恒丰银行原行长栾永泰等，变更后股东为上海佐沣投资管理有限公司。而公司类型也由有限责任公司（自然人投资或控股）变更为一人有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
多条信源及恒丰银行公开信息证实，上海衍溢投资管理有限公司变更前的20人均为恒丰银行高管。工商资料显示，该公司后又于2015年10月29日进行了增资，增资后的注册资本金为1000.000000万人民币，法人为胡宗亥，主要任职人员为：监事宋恒继，总经理胡宗亥，执行董事蔡国华。
突击注册多家公司
工商资料显示，上海佐沣投资管理有限公司成立于2015年4月20日，法人依然为胡宗亥，股东依然20人，与上海衍溢投资管理有限公司相比，部分股东人员进行了调整。资料还显示，该公司对外投资有8家公司，分别为：上海佐润、上海衍远、上海衍涌、上海佐瀚、上海佐基、上海衍君、上海衍深、上海衍融，均为投资管理有限公司。
根据工商局注册系统的关联公司显示，这些公司基本都是在2015年上半年时间段注册完成，而与蔡国华和这些公司有关联的人及公司竟然达到41家（包括个人）之多。恒丰银行董事长蔡国华至今仍担任着8家公司的执行董事。
工商资料显示，与此关联紧密的上海佐溢投资中心，还于2016年2月2日进行了股东变更。
恒丰银行内部人士告诉《中国产经新闻》记者，恒丰银行以20名高管在上海快速注册多家公司，在走账完成后又迅速变更公司股东和法人信息，这期间前后不到3个月时间，初步估算，此次瓜分的现金至少亿元以上，甚至数亿。
值得关注的是，此前在多家媒体报道后不久，恒丰银行官方曾发布过一则声明，对高管分钱之事进行了否认，值得玩儿儿味的是，恒丰银行的声明中称，从未在香港为个人开设银行账户。
《中国产经新闻》记者调查了解到，该款项是通过东亚银行上海和北京两地分行发放和提取。
就此，《中国产经新闻》记者致电名单中恒丰银行的多名高管，其中部分人在听明采访意图后便挂断电话，其中恒丰银行董秘于海松在电话中称自己并不知情，并对媒体表示感谢。
此后记者辗转找到了恒丰银行原行长栾永泰，栾永泰在电话中称自己对上海公司一事并不知情，当记者问起是否收到相关款项时，栾永泰以自己身体不适，不适合接听电话为由便匆匆挂断电话，随后记者拨打一直无人接听。
知情人士透露，蔡国华工作作风较为独断，几乎是他一手推动实施员工股权激励计划，该人士也显示出担忧，退还股本金是一个庞大的工程，很多员工是借钱和贷款进行认购，如果现在退还，后面还可能出现很多预料不到的事情。
而另一值得关注的是，此前提到的两家公司，一是烟台蓝天投资控股有限公司，二是烟台市润士通投资有限公司。
公开资料显示，烟台蓝天投资控股有限公司是隶属于烟台蓝天投资有限公司的全资子公司，而烟台蓝天投资有限公司则为烟台市国资委独资公司。但记者并未查到烟台市润士通投资有限公司任何注册信息。
接近蔡国华的知情人士透露，这个公司实际并未注册，而是蔡国华担任国资委书记期间控制的一个虚拟公司。
该人士还透露，此前还因恒丰银行迟迟未上市，部分股东要求退股，甚至闹到了国资委。而此后员工股权认购款于2015年5月就已缴纳结束，直到2015年年底才进入恒丰银行的资本账户，而这期间空仓期长达半年之久，其去向至今仍是一个谜。
就前述系列问题，记者再次致电恒丰银行董事长蔡国华，电话一直无人接听，截至发稿，恒丰银行官方并未做出相应回复。
